2023-11-01

元FLC会長の詐欺事件で法の抜け穴が暴露

トリン・ヴァン・クイェット氏は、2020年に不動産開発会社FLCの会長だった頃の姿が見られます。

警察は、元FLC会長トリン・ヴァン・クイェット氏とその共犯者らによる詐欺行為により、株式口座と投資管理に関する法的抜け穴が明らかになったと発表しました。

公安省管轄の警察庁は、クイェット氏が5つのティッカーを操作して7,320億ドン（2,980万米ドル）を獲得した最近の違反容疑は、法的枠組みに対処すべきギャップがあることを示していると指摘しました。

その1つは、厳しい監督なしで簡単に株式口座を開設できることです。これにより操作者は多数の異なる口座を登録して相互に売買できるようになり、ティッカーの需要が高いかのような錯覚を生み出します。

他人に自分の口座を管理させた個人は、6～12か月間取引を禁止されるべきだと当局は提案した。

それは、価格をつり上げるために不動産開発会社FLCに関連する5つのティッカーを行き来するために数百の株式口座を開設したとされるクイェット氏と彼の2人の姉妹、およびその共犯者について言及していました。

ティッカーの一つ、FLCマイニング・インベストメント・アンド・アセット・マネジメントJSCのGABでは、操作を受けて価格が18倍近く急騰しました。

警察はまた、投資家がソーシャルメディア上でユーザーを誘導して優先株への投資を誘導するグループを開設していることにも懸念を表明しました。今後は当局に監督を強化するよう求めました。

さらに、株価操作に対する罰金は上限40億ドン、懲役7年と少額であると付け加えました。

警察は、設立資本出資の監督にも抜け穴があると述べ、偽の請求書を使用してFLCファロス建設の設立資本を数千倍に増額したクイェットとその共犯者に言及しました。

昨年3月に逮捕されたクイェット容疑者は、実際にはほとんど価値のなかった同社株を投資家に売却し、見返りとして3兆6000億ドンを受け取りました。

警察はまた、投資家が他人の株式口座を借りることを禁止することも提案しました。

警察は、激しい変動が見られるティッカーは操作を防ぐために証券当局によって監視されるべきであり、企業が本当に投資を受け取っているかどうかを確認するために定款資本の増加に関する規制を強化する必要があると付け加えました。