2023-11-21

指名手配のチュオン・ミー・ランを助けた5人

ヴァン・ティン・ファット事件では外国人２人を含む７人が指名手配されているが、ベトナム人５人はまだ逮捕されていない。彼らは誰なの？どうやって犯罪を犯すのか？

被告グエン・ティ・トゥ・スオン

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1. グエン・ティ・トゥ・スオン（1974年生まれ）

警察捜査庁（公安省）の捜査結果によると、グエン・ティ・トゥ・スオンは2011年4月から第一商業株式会社銀行（現在のSCB銀行の前身3銀行の1つ）に勤務していました。その後、さまざまな役職を経て、2014年3月17日まで SCB NH で働き続けました。

2012年7月25日から2013年7月30日まで、グエン・ティ・トゥ・スオン氏はSCB銀行取締役会長として、SCB銀行で79件の融資に署名し、2022年10月17日時点の債務残高は55,814,284,562,563ドンであった。特に、被告が適切な手続きに署名したローンの現在の担保資産の総額（ホアン・クアン評価会社の評価結果とSCB銀行の法的評価による）は48,824,461,624,703ドンです。

SCB銀行での検証結果に基づいて、被告および関連対象者の証言を記録した結果。収集された文書とデータ。融資の信用供与を承認する書類上の Nguyen Thi Thu Suong の名前の署名の検証の結果。捜査機関は、グエン・ティ・トゥ・スオン氏の行為が「銀行活動および銀行活動に関連するその他の活動に関する規制違反」の罪を犯し、チュオン・ミー・ラン氏の共犯者として共同でSCBに6,9898億2,293万7,860ドンの損害を与えたと判断しました。 。

グエン・ティ・トゥ・スオン氏は起訴前に国外に出国しており、現在、グエン・ティ・トゥ・スオン氏の所在は不明となっています。公安省警察捜査庁は、被告の起訴決定、グエン・ティ・トゥ・スオン被告の指名手配、および欠席裁判の請求を出しました。

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2. ディン・ヴァン・タイン（1971年生まれ）

ディン・ヴァン・タイン被告を指名手配

2018年2月9日から2020年12月6日まで、ディン・ヴァン・タイン氏は取締役会長としての役割において、129の顧客に対して305件のローンに署名し、2022年10月17日時点の未払い残高は319,120,279,880,629ドンであった。SCB銀行での検証結果に基づいて、被告および関連対象者の証言を記録した結果。収集された文書とデータ、および収集された証拠文書に対するディン・ヴァン・タインの署名の検証結果。公安省警察捜査局は、ディン・ヴァン・タイン容疑者がその立場と権限を利用して、チュオン・ミーラン容疑者が「資産横領」と「銀行規制違反」の犯罪を積極的に幇助・共犯したと判断しました。 「活動および銀行活動に関連するその他の活動」により、共同で SCB に42,770,576,766,947ドン の損害を与えました。

ディン・ヴァン・タイン氏は訴追前に出国しており、現在どこにいるかは不明です。公安省警察捜査庁は容疑者の訴追決定、指名手配決定、欠席裁判の請求を出しました。

3. チエム・ミン・ズン（1973年生まれ）

チエム・ミン・ズン被告が指名手配される

Chiem Minh Dung 氏は、2003年1月から SCB 銀行（旧）、第一商業株式会社銀行に勤務し、その後2019年4月16日まで SCB 銀行（新、合併後）で働き続け、多くの役職や役職、さまざまなサービスを経験しました。

2012年11月20日から2019年4月4日まで、Chiem Minh Dung氏はSCB銀行サイゴン支店取締役、本社事業投資評議会メンバー、中央政府事業投資評議会議長、取締役会のメンバーを歴任しました。 Van Thinh Phat Group エコシステムに属する個人および法人である305の顧客と、SCB 銀行で362件の融資を行う契約を締結し、2022年10月17日現在の負債残高は126,437,000,959,721ドン です。特に、被告が法的手続きに署名したローンの現在の担保資産の総額は77,552,768,489,949ドンです。

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公安省警察捜査局は、チエム・ミン・ズンがその立場と権限を利用して、チュオン・ミー・ランの銀行活動および銀行活動に関連するその他の活動に関する「規制違反」の犯罪を積極的に幇助し共犯したと判断しました。 」と共同でSCBに140,713,396,944,669ドンの損害を与えました。

チエム・ミン・ズン氏は訴追前に国外に出国しており、チエム・ミン・ズン氏の所在は不明です。チエム・ミン・ズンは現在指名手配されており、欠席裁判が行われるよう求められています。

4. トラム・シック・トン（1969年生まれ）

トラム・シック・トン被告が指名手配されている

Tram Thich Ton は、2010年4月から SCB 銀行(旧)に勤務し、2014年3月17日まで SCB 銀行(合併後の新)に勤務し続け、SCB 銀行の取締役会のメンバーを務めました。2012年7月25日から2013年5月24日まで、Tram Thich Ton は SCB 銀行の取締役会のメンバーとして、Van Thinh Phat Group エコシステムに属する個人および法人向けに SCB 銀行で80件の融資に署名しました。2022年10月17日時点では56,478,858,227,598ドン です。特に、被告が法的手続きに署名したローンの現在の担保資産の総額（ホアン・クアン評価会社の評価結果とSCB銀行の法的評価による）は49,302,774,155,650ドンです。

捜査の結論は、トラム・ティク・トンがその立場と権限を利用して、チュオン・ミー・ランの「銀行活動に関する規制違反」、その他の銀行活動に関連する活動」を積極的に支援し、共犯し、共同してSCBに損害を与えたと判断しました。金額は7,176,084,071,948ドン。

トラム・シック・トン氏は起訴前に国外に出国したが、現在どこにいるのかは不明です。現在、トラム・ティク・トン被告は指名手配されており、欠席裁判が行われるよう求められています。

5. グエン・ラム・アイン・ヴー（1969年生まれ）

グエン・ラム・アイン・ヴー被告

グエン・ラム・アイン・ヴー氏は、2010年11月からティン・ギア・コマーシャル・ジョイント・ストック・バンク（現在の SCB 銀行の前身となる3つの銀行のうちの1つ）に勤務し、その後、多くの経験を経ながら、2016年7月15日まで SCB 銀行で働き続けました。 。

2014年8月13日から2015年8月31日まで、グエン・ラム・アイン・ヴー氏はSCB銀行ベンタイン支店の副所長として、ヴァン・ティン・ファット・グループに属する個人向けにSCB銀行で112件のローンに署名し、合計で未払い額となりました。2022年10月17日現在の負債は4,486,868,314,700ドンです。捜査の結論は、グエン・ラム・アイン・ヴーがその地位と権限を悪用して、チュオン・ミー・ランの犯罪行為とSCB銀行からの資金流用を積極的に支援したと判断しました。グエン・ラム・アイン・ブー氏の行為は「銀行活動および銀行活動に関連するその他の活動に関する規制に違反した」という罪を犯し、合わせてSCBに3,762,855,288,858ドンの損害を与えました。現在、グエン・ラム・アイン・ブー氏は出国しており、行方は不明となっています。

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