2023-11-21

ヴァン・ティン・ファット会長の詐欺で4000万ドル没収

ホーチミン市の1区にあるサイゴン ワン タワーは、ヴァン ティン ファット関連資産の1つです。

警察は現金約4,000万ドルを押収し、2兆ベトナムドン（8,271万米ドル）を凍結し、不名誉な不動産開発業者ヴァン・ティン・ファットの会長チュオン・ミ・ラン氏に関連する不動産1,200戸の記録を作成しました。

公安省は、ラン氏と、10年間にわたって預金者の資金を引き出していた疑いのあるSCBの共犯者が所有していた5,900億ドンと現金1,500万ドルを押収しました。

ラン氏に関連する不動産ユニットは1,230件以上、ラン氏に代わって所有していた個人の株式数億件が記録されています。

警察は、数兆ドン（1兆ベトナムドン=）相当の債券の発行と取引に関連した詐欺容疑で昨年10月に逮捕された後、ランの4,000万ドルを横領したとされるビジネスパートナー、グエン・カオ・トリ氏の7つの不動産ユニットに関する記録を作成しました。トリさんの家族は自発的に1兆ドンを警察に提出しました。

ラン氏は、史上最大の金融犯罪の一つとして、2012年から2022年にかけてSCBから1京ドン（440億ドル）を引き出した疑いで、贈収賄、横領、銀行規制違反の罪で起訴されるよう勧告されています。この額は9月末時点でベトナムのGDPの5分の1に相当します。

ラン氏は顧客から304兆ドン（125億3000万ドル）を流用するために金融業者SCBを操作した疑いで告発されています。