2023-11-22

タン・ホアン・ミン会長、3億5,600万ドルの詐欺罪で起訴

不動産開発会社のタン・ホアン・ミン・ド・アン・ズン会長は、投資家から8兆6000億ドン（3億5,585万ドル）以上を横取りするために詐欺的な債券を発行したとして告発されています。

ベトナム最高人民検察院は火曜日、タン・ホアン・ミンおよびその関連企業の他のリーダー6名とともに、資産の不正流用の疑いでズン氏を起訴しました。

検察によると、2021年7月から2022年3月にかけて、ズンとその共犯者は3社を使い、9回に分けて総額10兆3000億ベトナムドン相当の債券を違法に発行しました。

タン・ホアン・ミン指導者らは、ナム・ベト監査・会計財務コンサルティング・サービスの北支店と公認会計士ハノイの2人の監査人と協力し、社債が法的要件を満たしていないにもかかわらず、社債を承認することとしました。

ズン氏は従業員に対し、タン・ホアン・ミン氏が自社のエコシステムの一部である企業が発行した社債を購入したことを記録するため、社債の代金を全額支払わなかったにもかかわらず、銀行口座間で送金するよう命じました。

その後、タン・ホアン・ミン氏はその債券を投資家に売却し、投資家から現金8兆6000億ドンを受け取りました。

昨年4月の逮捕後、ズン容疑者は盗んだ金をすべて当局に提出しました。