2024-02-19

ホーチミン市裁判所、ヴァン・ティン・ファット詐欺事件で約2,700人を召喚

ヴァン・ティン・ファット会長チュオン・ミー・ラン氏。写真提供：同社

ホーチミン市の裁判所は、同社と金融業者SCBでの詐欺行為に関連したヴァン・ティン・ファット会長チュオン・ミ・ラン氏らの裁判のために約2,700人を召喚する予定です。

召喚状リストには、サイゴン商業銀行（SCB）からの不正引き出しに関与したとされる企業の代表者を含む、この事件に関係する2,400人が含まれています。裁判には200人近くの弁護士が参加し、そのうち5人がランさんを弁護することになります。

裁判所はランさんの夫で中国人のチュー・ナップ・キー・エリックさんも召喚する予定です。

不動産開発会社ヴァン・ティン・ファットの会長ラン氏（68歳）は、収賄、銀行規制違反、横領の罪で3月5日にホーチミン市の人民法院で裁判を受ける予定。

他に85人が同様の罪で起訴されており、加えて「公務遂行中の職権乱用」と「重大な結果を引き起こした責任欠如」の罪で起訴されています。

容疑者には、SCBの元指導者45人、ベトナム国立銀行の元職員15人、政府監察職員3人、国家監査局の元職員1人が含まれます。

死刑判決を受けるのはラン氏と、520万ドルの賄賂を受け取ったとされる元中央銀行検査監督局長ドー・ティ・ニャン氏を含む14人。

潜伏していた元SCB指導者5人も召喚されました。

SCBの取締役である中国人のサン・ヘンリー・カ・ジャン氏と同銀行の元取締役であるカナダ人のラム・リー・ジョージ氏はいずれも潜伏しており、この事件とは別に捜査される予定です。

法廷は4月29日まで約2カ月間続く予定です。SCBはランとその共犯者に対する裁判の被害者です。

検察は、2011年にラン被告が3つの民間銀行を買収してSCBに合併したが、実際には自分の会社である不動産開発会社ヴァン・ティン・ファットとそのエコシステムに資金を提供するために、あたかも自分の民間銀行であるかのように利用したと述べました。

ラン氏はサイゴン商業株式銀行（SCB）で直接の執行権限を持っていなかったが、彼女は他の個人を通じて貸し手の株式の91.5％を所有していました。

彼女はSCB指導者らに対し、偽の融資申請を通じて銀行の資金を引き出すようヴァン・ティン・ファットの主要幹部らと調整するよう指示しました。

ランさんは長年にわたり、共犯者に対し、先に金を支払い、後で書類を完成させるよう何度も指示しました。

2012年から2022年にかけて、ラン氏の側​​近らはSCBで2,500件以上の融資を受け、その実行総額は1京ドン（440億ドル）を超え、同金融機関の総発行信用額の93％を占めました。

残りの7％は常連客に貸し出しました。

この額は2022年のベトナムのGDP（総額4,090億ドル）の10.7％に相当します。2022年の時点で、ラン氏は銀行の未払いローン1,300件を負担しており、その額は総額677兆ベトナムドンに相当します。融資は「回収不能」に分類されました。

ランさんはSCB職員に自社への融資を実行するよう指示し、出所が追跡されるのを防ぐために融資を現金で引き出しました。

2018年2月から2022年10月までの間に、彼女は銀行に総額545兆ドンの916件のローン申請を行い、付与された304兆ドンを自分のために充てた。

ローンには合計130兆ベトナムドンの未払い利息が付いています。

検察当局は、ラン氏の活動により同銀行に64兆6,000億ベトナムドンの損失が生じたと述べ、また、銀行の財務状況を隠すために賄賂を支払った疑いも掛けています。