2024-02-22

不動産王チュオン・ミ・ラン氏、裁判を前にホーチミン市刑務所へ移送

ヴァン・ティン・ファット会長チュオン・ミー・ラン氏。写真提供：ヴァン・ティン・ファット

不動産開発業者のヴァン・ティン・ファット会長チュオン・ミー・ラン氏とSCB金融業者の幹部8名が、来る裁判に備えるため、水曜日に北部刑務所からホーチミン市に移送されました。

彼らは現在、3月5日の裁判に向けてクチ地区のT17刑務所に拘留されています。

裁判を受ける86人のうち、70人が刑務所に収監されており、11人は自宅待機が許され、5人は身を隠しています。

ラン氏は贈収賄、銀行規制違反、横領の罪で起訴されています。

他に85人が同様の罪で起訴されており、加えて「公務遂行中の職権乱用」と「重大な結果を引き起こした責任欠如」の罪で起訴されています。

容疑者には、サイゴン商業銀行（SCB）の元幹部45人、ベトナム国家銀行の元職員15人、政府監察職員3人、国家会計検査院の元職員1人が含まれます。

裁判所は隠れている５人に対し自首を求めています。

裁判は4月29日まで続く予定で、ホーチミン市人民法院はこの事件に関係する2,400人を召喚しました。

当局は過去２カ月にわたり裁判の準備を進めてきた。法廷には200人近くの弁護士が参加し、そのうち5人はランを弁護する予定です。

検察によれば、2011年、ランは3つの民間銀行を買収してSCBに合併し、実際には自分の会社である不動産開発会社ヴァン・ティン・ファットとそのエコシステムに資金を提供するために、あたかも自分の民間銀行であるかのように利用しました。

ラン氏は SCB で直接の執行権限を持っていませんでしたが、他の個人を通じて貸し手の株式の91.5%を所有していました。

彼女はSCB指導者らに対し、偽の融資申請を通じて銀行の資金を引き出すようヴァン・ティン・ファットの主要幹部らと調整するよう指示しました。

ランさんは長年にわたり、共犯者に対し、先に金を支払い、後で書類を完成させるよう何度も指示しました。

2012年から2022年にかけて、ラン氏の側​​近らはSCBで2,500件以上の融資を受け、その実行総額は1京ドン（440億ドル）を超え、同金融機関の総発行信用額の93％を占めました。

残りの7％は常連客に貸し出しました。

この額は2022年のベトナムのGDP（総額4,090億ドル）の10.7％に相当します。2022年の時点で、ラン氏は銀行の未払いローン1,300件を負担しており、その額は総額677兆ベトナムドンに相当します。融資は「回収不能」に分類されました。

ランさんはSCB職員に自社への融資を実行するよう指示し、出所が追跡されるのを防ぐために融資を現金で引き出しました。

2018年2月から2022年10月までの間に、彼女は銀行に総額545兆ドンの916件のローン申請を行い、付与された304兆ドンを自分のために充てた。

ローンには合計130兆ベトナムドンの未払い利息が付いています。

検察当局は、ラン氏の活動により同銀行に64兆6,000億ベトナムドンの損失が生じたと述べ、また、銀行の財務状況を隠すために賄賂を支払った疑いも掛けています。

彼女は中央銀行検査監督局長のド・ティ・ニャン氏に520万ドルの賄賂を支払ったとされています。

ラン氏はSCBでの違反容疑をすべて否定していました。