2024-03-05

ベトナム不動産王、125億ドル詐欺事件で裁判中

火曜日、ベトナムのトップ不動産王が、同国史上最大の詐欺事件で125億ドルを横領した疑いで他の数十人とともに裁判にかけられた。

大手デベロッパー、ヴァン・ティン・ファットの会長チュオン・ミー・ラン氏は、10年にわたってサイゴン商業銀行（SCB）から現金をだまし取り、疑いを持たない投資家にお金を巻き上げたと言われています。

国営メディアによると、南部のビジネスの中心地ホーチミン市でも、元中央銀行家、元政府高官、元SCB幹部を含む85人が裁判中であり、その中には中国人2人がまだ逃亡中であるという。

彼らは贈収賄、職権乱用、横領、銀行法違反などの罪に問われています。

国営メディアは火曜日、厳重な警備員が内外を警備している法廷まで被告たちを運ぶ数十台のバンの写真を放映しました。

警察はこのスキャンダルの犠牲者約4万2000人を特定したが、これは国に衝撃を与え、ハノイやホーチミン市では数百人が説明を求めました。

2024年3月5日、ホーチミン市ホアン・ヴァン・トゥ通りでチュオン・ミ・ランの125億ドル詐欺事件の被告らを運ぶ車両行列。写真: Quang Dinh / Tuoi Tre

香港の裕福な実業家と結婚しているランさんは、株式の90％を所有していたSCBから資金を引き出すために偽の融資申請を行った疑いで告発されています。

警察によると、詐欺に巻き込まれたのは全員SCB債券保有者で、2022年10月にラン容疑者が逮捕されて以来、資金を引き出すことができず、利息や元金の支払いを受けていないという。

2012年から2022年の間に発生したとされるラン氏の資産流用額は、2022年のベトナムのGDPの約3パーセントに相当しました。

当局は、SCBの違反と劣悪な財務状況を隠すためにラン氏と一部のSCB銀行家が省当局者に渡したとされる520万ドルは、ベトナムで記録された史上最大の贈収賄額だったと発表しました。

ホーチミン市の法律新聞によると、裁判には検察官１０人と弁護士２​​００人近くが出席します。

2024年3月5日、チュオン・ミ・ランの125億ドル詐欺事件の被告らをホーチミン市人民法院（第1区）まで運ぶ囚人用バン。写真： Huu Hanh / Tuoi Tre

ベトナム史上最長となる約2か月にわたる裁判では、最大6トンの重さの書類が扱われることになります。

この逮捕は、近年多くの役人やビジネスエリート層を巻き込んでいる国家汚職取り締まりの一環として行われた。

2021年以来、1,700件を超えるグラフト事件で4,400人以上が起訴されました。

汚職撲滅活動の標的となり、大規模な詐欺容疑で告発された他のトップビジネスリーダーには、清涼飲料大手タン・ヒエップ・ファット・グループのトップ、トラン・クイ・タン氏も含まれます。

彼は3150万ドルを横領した疑いで2人の娘とともに起訴される予定です。

開発業者タン・ホアン・ミン・グループのド・アン・ズン会長も、6,500人以上の投資家への債券販売で3億5,500万ドルを違法に取得した罪で裁判を受けることになります。