2024-04-11

ヴァン・ティン・ファット会長チュオン・ミー・ラン氏は「最も厳しい判決」に値する：法廷

2024年4月11日、ホーチミン市人民裁判所で見られるヴァン・ティン・ファット議長チュオン・ミ・ラン。写真提供：VnExpress/Thanh Tung

不動産開発会社ヴァン・ティン・ファットの会長チュオン・ミー・ラン氏は、サイゴン商業銀行から資産を流用したとして最も厳しい刑に値すると裁判官らが木曜日に述べました。

ホーチミン市人民裁判所は同日、ラン氏への判決を言い渡す予定です。これに先立ち、検察はラン被告に死刑を勧告していました。

裁判官らは、銀行規制違反、横領、贈収賄というランに対する検察の３つの罪状に同意しました。

ランさんと弁護士は、彼女にはSCBでの役職がなかったため横領はしていないと主張したが、裁判官らは彼らの弁護に同意しませんでした。

裁判官らは、ラン氏はある時点で別の人物を通じてSCBの91.5％を所有しており、銀行内で最高の権限を持っていたと述べました。 「彼女は実際にはSCBのオーナーでした。彼女は信用承認と主要リーダーの任命に関する最終決定を下し、彼らをコントロールするために彼らに多額の報酬を支払った。」

他の被告の証言や捜査中に収集された文書はいずれも、ラン氏がSCB、デ・ナット、ティン・ギアの3つの金融業者がSCBに合併される前に、その大量の株式を間接的に所有していたことを指摘しています。

その後、彼女は個人的な支出とヴァン・ティン・ファットの活動に資金を提供するための金融商品として SCB を使用しました。

2012年から2017年にかけて、彼女は368件の融資の承認を指示しました。担保価値を差し引いた後、これらの融資により、2022年時点(ラン容疑者が逮捕された時点)で SCB に64兆6,000億ドンの損失が生じました。この期間中の彼女の犯罪は、銀行規制違反として分類されています。

2018年から2022年にかけて、彼女は916件の融資の承認を指示し、304兆ベトナムドンを充当し、130兆ベトナムドンの損失を引き起こした。ベトナムの刑法は2018年に政府以外の個人にも横領を適用し始めたため、この期間の彼女の犯罪は横領に分類されます。

この犯罪に対する最高刑は死刑です。

SCBでの不正行為を隠蔽するため、ラン氏は部下にベトナム国立銀行の監査役に賄賂を渡すよう命じた。

SCB CEOのボー・タン・ホアン・ヴァン氏は、中央銀行傘下の銀行検査部門の責任者であるドー・ティ・ニャン氏に総額520万ドルを寄付しました。

2012年から2022年までに、ランとその共犯者らは1京ドン（440億ドル）以上相当の2,500件の融資を得たが、これは同期間のサイゴン商業銀行の総融資の93％を占めました。

彼女は銀行に677兆ベトナムドンの損失を与えた疑いで告発されています。