2024-07-23

FLC会長チン・ヴァン・クイエットの共犯者は、偽造文書に署名したことは知らなかったと主張

ファロス建設の副CEO、トリン・ヴァン・ダイ氏が2024年7月22日にハノイ人民裁判所に現れた。写真はVnExpress/Giang Huy撮影

元FLC会長のTrinh Van Quyet氏の共犯者は、書類がFaros Constructionの資本金を紙の上で数千倍に膨らませるために使われたことを知らずに署名したと主張しました。

詐欺と株価操作の罪に問われたクイエット氏とその共犯者49人に対する裁判が月曜日、ハノイ人民裁判所で開かれた。

検察官が起訴状の読み上げを終えた後、クイエ被告と彼の主な 共犯者2人は法廷から退場させられ、裁判官らは残りの被告47人の証言を聞くことができた。

そのうちの一人、ファロス建設の副CEO、トリン・ヴァン・ダイ氏は、自分はクエット氏のいとこであり、同社に金銭を寄付したことは一度もないと語りました。

しかし、クイエット氏の妹であるチン・ティ・ミン・フエ氏は「ビジネス目的」で書類に署名するよう依頼しており、フエ氏が自身の署名を利用して同社の資本金を15億ベトナムドンから4兆3000億ベトナムドン（5万9000ドルから1億7000万ドル）に膨れ上がらせるとは知らなかった。

戴氏は、自分は月給をもらっているだけの幹部であり、犯罪で何も得ていないと述べました。

彼はまた、フエに自分の身分証明書を貸し出し、3つの会社を設立し、多数の株式取引口座を開設しました。

「彼女がそれらの会社や口座を何に利用していたのか全く分かりませんでした。」

ダイ氏は、クイエ氏と同じ2つの罪状、すなわち株価操作と資産の不正流用について告発されている8人のうちの1人です。

検察官は、彼がクイエ氏とその姉妹の犯罪に「多大な援助」を与えたと述べています。

他の被告も同様の供述をし、自分の署名が何に使われたのか全く知らなかったと主張しました。

FLCランドのCEOと従業員であるトリン・トゥアン氏とグエン・ヴァン・マン氏も、フエ氏が渡した書類に署名したが、それが何であったかは覚えていない。

彼らは、これらの文書がビジネス目的で使用されていることは理解していましたが、それ以上のことは知りませんでした。

二人ともクイエ氏の大家族の一員です。

グエン・ティ・ホン・ズン氏はまた、ファロス社が彼女に「プロジェクトを運営」するために3600億ベトナムドンを与えたと記した書類に署名しました。

グエン・ティ・ホン・ズン氏は2024年7月22日、ハノイ人民裁判所に現れた。写真はVnExpress/Ngoc Thanh撮影。

しかし彼女は裁判官に対し、自分は仕立て屋であり、フエから書類の内容も知らずに署名するよう求められただけだと主張しました。彼女は3600億ドンを受け取ったことはなかった。

ドゥン氏はフエ氏に身分証明書も貸していたが、捜査期間中に初めて、フエ氏がその身分証明書を使って会社や株取引口座を開設していたことが判明しました。

「クイエは実際にお金を持っていると思っていた」

その後、裁判官らは、クイエトが株式市場に上場できるよう同社の財務報告書の修正に協力したとされるファロス建設の主要会計担当者らに質問しました。

主任会計士のダム・マイ・フオン氏は、当時実際に調達された資金が7000億ドンであったにもかかわらず、ファロスの2016年の資本金が4.3兆ドンであったことを示す書類に署名したとして告発されています。

しかし、フオン氏は、書類に署名した時点では会計主任を務めていたのはわずか6日間であり、クイエット氏やその妹フエ氏を知らなかったと裁判官に語りました。

彼女は詐欺行為に加担していないと主張しました。

「私は就任してまだ6日目で、会社の資本調達のこれまでのプロセスを確認することができませんでした。当局の承認と、資金調達プロセスに関する監査人の調査を信頼したためだけに署名しました。」

しかし、前任者のグエン・ティエン・フー氏は、フオン氏は職務開始前にすでに2か月の試用期間を経ていたと述べました。

フー氏は、監査法人CPAの2人のリーダーと共謀してファロス社の財務報告書を「改ざん」し、書類上では資本金が4兆3000億ドンであると主張したとして告発されています。

彼は、株主が誰であるか、またそのお金がどこから来たのかを知らずに、株主の現金拠出を承認したと主張しました。

「クイエは本当にお金を持っていると思っていました。」

現在進行中の裁判で、クエット氏はホーチミン証券取引所（HoSE）への上場を可能にするため、FLCファロスの資本金を実際の15億ドンではなく4.3兆ドンと虚偽記載する計画を首謀したとして告発されています。

HoSEの幹部は、同社の資本金が4.3兆ベトナムドンであるかどうかは確認できなかったものの、上場を承認しました。

投資家たちはこれに騙されて、上場された3億9100万株を購入しました。クイエットはこれで3兆6200億ドンの利益を得た。

クイエト容疑者はまた、妹のフエ容疑者に45人の仲間の名義で500の株式口座を開設するよう指示し、それを使ってFLCとその子会社4社の株式を売買した罪に問われています。

彼はこれによって7230億ベトナムドンの不法利益を得た。