不動産王チュオン・ミ・ラン氏に終身刑

2024-10-18

不動産開発業者ヴァン・ティン・ファット・グループの元会長が金融詐欺、マネーロンダリング、違法な国境を越えた送金の罪で有罪判決を受けた。

不動産開発業者ヴァン・ティン・ファット・グループの元会長が法廷に立つ。写真：トゥオイ・チェー新聞

ホーチミン市人民裁判所は10月17日、不動産開発会社ヴァン・ティン・ファット・グループの元会長チュオン・ミ・ラン氏に対し、同グループとサイゴン合資商業銀行（SCB）を巻き込んだ訴訟の第2段階として、「財産の不正流用」、「マネーロンダリング」、「違法な国境を越えた通貨輸送」の罪で終身刑を言い渡したとベトナム通信社が報じた。

具体的には、彼女は「財産の不正流用」で終身刑、「マネーロンダリング」で懲役12年、「国境を越えた違法な通貨輸送」で懲役8年の刑を言い渡されました。これらの刑罰を合わせると、終身刑に相当します。

これに先立ち、事件の第一段階で、ランは今年4月11日に「賄賂贈与」で懲役20年、「信用機関の貸付規則違反」で懲役20年、「横領」で死刑を宣告されました。

残りの33人の被告は2年から23年の懲役刑を言い渡されました。

そのうち、ランの姪で、ヴァン・ティン・ファット・グループの元ゼネラル・ディレクター、ウィンザー・プロパティ・マネジメント・グループの元ゼネラル・ディレクターであるチュオン・フエ・ヴァンは、「財産の不正流用」で懲役5年の刑を宣告されました。

タイムズスクエア・インベストメント・コーポレーションの元取締役会長でランの夫であるチュー・ナップ・キー・エリックは、「マネーロンダリング」で懲役2年の刑を宣告されました。

SCBの元総裁チュオン・カン・ホアンは、「財産の不正流用」、「マネーロンダリング」、「違法な国境を越えた通貨輸送」の3つの容疑すべてに関与したとして、懲役23年の判決を受けた。 最高人民検察院の起訴状によると、ランはヴァンティンファット傘下に約1,000社の子会社と関連会社の広大なネットワークを構築し、その管理を親族に委託していました。

ランはSCBで正式な役職に就いていなかったが、株式の85％から91.5％を握る大株主でした。 ランと共犯者は、親族を銀行の要職に選任し、ランの要請で融資と支払いを専門とするSCBの部門を多数設立し、数千の「幽霊」会社を設立して利用しました。

グループは多くの関連企業のリーダーと共謀して犯罪を犯し、銀行から金を引き出すために偽の融資プロファイルを作成するなどの行為を行った。2018年10月9日から2022年10月7日まで、ラン容疑者は2,527件の偽造融資記録の作成を指示し、その総額は1,066兆ドン（4,440万ドル）に上った。

2022年10月17日時点で、ラン容疑者と共犯者たちは依然として677兆2,800億ドン（268億ドル）の融資を負っており、これらはすべて不良債権でした。

担保の価値を差し引くと、不良債権は約498兆ドン（197億ドル）に上る。2022年10月7日時点で、ラン容疑者と共犯者たちは35,824人の被害者から30兆810億ドン（11億9,000万ドル）以上を横領し、445兆7,470億ドン（176億8,000万ドル）をロンダリングした。

2012年から2022年 にかけて、彼らは45億ドルを不法に国境を越えて移送しました。 裁判では、被告らは35,824人の被害者に対して30兆810億ドン（約12億ドル）以上の賠償金を支払うよう要求されました。