ティックトッカーのミスター・ピップスの外貨詐欺はベトナム史上最大規模：警察

2024-12-12

ハノイ警察によると、TikTokユーザーのフォー・ドゥック・ナム（別名「ミスター・ピップス」）は、ベトナム史上最大の外貨・株詐欺を実行していたという。

火曜日、彼らはナム氏と共犯者30人を、資産の不正流用やマネーロンダリングを含む複数の犯罪で告発しました。容疑者らは10月25日から12月10日の間に逮捕されました。

警察はギャングから280台のコンピューターを押収し、外国株を取引したい投資家を騙し取るために開発されたナムの取引プラットフォームに少なくとも5000万ドルを投資した2660人以上の被害者を特定しました。

しかし、詐欺の正確な範囲はまだわかっていないと彼らは述べました。

警察署にいるフォー・ドゥック・ナム。写真提供：ハノイ警察

30歳の男は金融やテクノロジーに関する知識と英語力を利用し、外国人と組んで詐欺を実行したとされています。

ナム氏はソーシャルメディアを利用して高級車や別荘の写真で表面上は贅沢な生活を披露し、自分のプラットフォームに投資して手っ取り早く金儲けをしたい人々を引き付けることに成功しました。

「私の美しい家や高級車を見ると、人々は投資をしようと考えるのです」と同容疑者は警察に語りました。

警察によれば、彼の手口は目新しいものではなく、過去にも多くの詐欺師が使用してきたものだが、彼は自身のプラットフォームをうまく宣伝し、多額の投資を集めたという。

「これはベトナム史上最大の外貨・株式詐欺だ」と彼らは付け加えました。

捜査中に押収された金と現金。写真提供：ハノイ警察

ナムとその共犯者たちはしばしば偽の身元を使用し、ナム自身もカンボジアに住んでいて必要なときだけベトナムに来ていたため、逮捕は困難でした。

2021年、ナムと共犯者のレ・カック・ゴ（現在逃亡中）はトルコ国籍の人物と共謀して計画を開始しました。

彼らはホーチミン市に44のオフィスを持つ大企業を設立し、ハノイやその他の地域にも多くのオフィスを構え、免許なしで株式仲介や金融サービスを運営しています。

毎日午前8時から午後9時まで働く約1,000人の従業員を抱える同社は、国際取引プラットフォームを装った5つの英語ウェブサイトを使用していました。

投資家が損失を被ると、従業員は損失を「確実に」取り戻すと約束する新しいプラットフォームを紹介し、さらにお金をだまし取っていました。

警察はナム容疑者と他の容疑者に関連する資産5兆2000億ドン（2億500万米ドル）を押収しており、その中には金246キログラム、高級車31台、高級腕時計59台が含まれています。