ホーチミン市、日本人を狙った中国主導のオンライン詐欺組織を摘発

2025-04-29

ホーチミン市警察は、数人のベトナム人の協力を得て中国人が運営していた日本人を狙ったオンライン詐欺組織を壊滅させたと地元当局が火曜日に発表しました。

警察は、2025年4月にホーチミン市で、中国国籍の邢燕那珂が率いる詐欺グループのメンバー2名を尋問しています。写真：警察提供

このグループはトゥドゥック市内のコンビニエンスストアを装った3階建ての建物から巧妙な詐欺を働いていたとされ、そこで警察は詐欺行為に使用されたとみられる電子機器を操作する33人（中国人31人、ベトナム人2人）を発見しました。

警察によれば、建物の1階は「ベトホア」という店舗の下で営業しており、上階はオンライン詐欺を組織する拠点となっていたという。

捜査官らは、1月から4月にかけて少なくとも30人の中国人がベトナムの複数の国境ゲートから入国し、ホーチミン市に移動したことを発見しました。

グループの活動を統括していたのは、35歳の中国人、シン・ヤンナクで、彼は宿泊場所として数軒のアパートを借りていました。

詐欺師たちはソーシャルメディアプラットフォームを利用して日本人被害者をターゲットにし、商品の大幅な割引を約束して偽の電子商取引サイト「Otto.changyilp.com」への投資を誘い込んだ。

被害者が購入に同意すると、USDT 暗号通貨または日本円で支払いを指定のウォレットに送金するよう指示されました。

その後、詐欺師たちは連絡を絶ち、資金を盗みました。

このグループはまた、ANTと呼ばれるデジタル通貨への不正な投資を宣伝し、20％、30％、または40％という虚偽の利益を提供しました。

被害者は円をUSDTに換金し、管理されたウォレットに入金するよう指示されました。

この計画も同様に連絡の途絶と資金の不正流用で終わった。

警察によると、盗まれた資産はすべてXingが管理しており、共犯者には3,500万ドン（1,346米ドル）から5,000万ドン（1,922米ドル）の月給と、詐欺額に応じて3％から12％の手数料が支払われていました。

6か所を捜索した結果、携帯電話147台、デスクトップパソコン38台、ノートパソコン2台、メタンフェタミン0.4グラムなどの証拠品が見つかった。

シン氏と他の30人以上が拘留されました。

捜査当局によると、このグループは2月25日から4月14日の間に、日本人から約120億ベトナムドン（46万1450ドル）に相当する48万6615.24米ドルを盗んだ疑いがあります。

そのうち38,850.5USDTがXingに直接送金されたことが確認されました。

ホーチミン市警察は、コンピューターネットワークや通信を利用して財産を横領したとして、31人の容疑者に対して刑事訴訟を起こし、捜査を続けています。