ベトナム、仮想通貨市場操作に対し最高7万7000ドルの罰金を提案

2025-05-15

ベトナム財務省は、同国の新興デジタル資産セクターを規制するための広範な取り組みの一環として、暗号資産に関わる市場操作行為に対して最高20億ベトナムドン（約7万7000米ドル）の厳しい罰金を課すことを提案しました。

この図解写真は、世界中で流通している様々な暗号資産を示しています。写真：Bankrate

この提案は、今週パブリックコメント募集のために公開された政令案に概説されています。これは、ベトナムにおける暗号資産市場のパイロットプログラム開始に関する政府の最近の決議を受けて行われたものです。

政令草案によれば、口座開設時に投資家の身元確認を怠ったサービス提供者には、30万〜50万ドン（11.5〜19.2ドル）の罰金が科せられる可能性があります。

口座を適切に登録しなかったり、認可を受けた保管人に暗号資産の保有を移管しなかった投資家は、1億～2億ベトナムドン（3,850～7,700ドル）の範囲のはるかに厳しい罰金に直面することになります。

暗号資産サービスを提供する組織は、暗号資産に関する広告およびマーケティング情報が正確、完全、明確、かつ誤解を招かないように保証しなかった場合、最高10億ベトナムドン（約38,500ドル）の罰金を科せられる可能性があります。

暗号資産市場の操作や無認可取引所の運営といったより重大な違反行為には、15億ドンから20億ドン（5万7800ドルから7万7000ドル）の罰金が科せられる可能性があります。違反が発覚したサービスプロバイダーは、3ヶ月から5ヶ月の業務停止処分を受ける可能性もあります。

暗号資産の自己勘定取引、保管サービスの提供、適切なライセンスなしに暗号資産を発行するためのプラットフォームの提供などの違反行為を行っている暗号資産サービスを提供する組織に対しても、同様の罰則範囲が提案されています。

これらの罰金は、ベトナムの認可を受けたプロバイダーを経由せずに暗号資産サービスを提供する場合、認可を受けずに暗号資産に関連する広告やマーケティングを実施する場合、または情報システムのセキュリティと顧客資産の保護に関する規制を遵守しなかった場合にも適用されます。

顧客の暗号資産保有額を自社資産から分離しなかったり、取引活動の監視を怠ったりした組織は、10億〜15億ベトナムドン（3万8500ドル〜5万7800ドル）の罰金を科せられる可能性があります。

暗号資産の取引活動の監視を怠ったり、資格のある参加者のみが発行または取引を行うことを保証できなかった場合にも、同様の罰則が適用されます。

マネーロンダリング防止規則、テロ資金対策、武器拡散防止に関する違反は、金融・銀行部門を統括する別の政府規制に基づいて処罰されます。