アマゾン決済詐欺で21,000以上のアカウントを利用したリングが摘発される

2025-06-14

容疑者らは、セキュリティの脆弱性を悪用するなどさまざまな戦術を使い、外国人から国際銀行カードのデータを自動的に収集し、資金を盗むソフトウェアツールを作成しました。

ダナン市警察は、外国人の国際クレジットカード情報の違法な収集、保管、取引、使用を専門とする省間犯罪組織を壊滅させました。

この犯罪組織はT.Đ.D.（カインホア省ニャチャン市在住）とNQK（ダナン市タンケー地区在住）が率いていました。

警察はダナン市のQuang Trung通りとTrung Nu Vuong通りにある2軒の家を捜索し、サイバースペースで電子機器を使って違法行為を行っている数十人を発見しました。

捜索の際、警察は携帯電話15台、ノートパソコン2台、デスクトップパソコンのCPU16個、コンピューターモニター5台を押収しました。

初期調査の結果、2025年初頭頃、T.Đ.D.はNQKと共謀し、ダナンにある2軒の住宅を丸ごと借り上げていたことが判明しました。その後、高性能の電子機器を購入し、ITの専門知識を持つ15人の人材を採用・指揮して業務を遂行しました。

具体的には、2024年11月から摘発されるまでの間、容疑者らは外国人の国際クレジットカード口座（Visa、Mastercard、Discoverカードを含む）21,000件以上の情報を収集、保管、取引し、不正に利用していました。彼らはこれらのデータを用いてAmazonの電子商取引プラットフォーム上で数千件の注文の支払いを行い、資産を不正流用し、数十億ドン（約1000億円）の不正利益を得ていました。

当局は収集された証拠と書類に基づき、このギャング団に対し「銀行口座情報の違法な収集、保管、取引、公開」の罪で刑事訴訟を起こした。