「仮想プラットフォーム」詐欺が発覚、2億ドル以上が押収され、約1,100人の容疑者が特定される

2025-07-08

ハノイ警察署長のグエン・タン・トゥン中将が7月7日の記者会見で発言します。（写真提供：公安省）

7月7日に行われた記者会見で、ハノイ警察は「ミスター・ピップス」としても知られるフォー・ドゥック・ナム氏を巻き込んだ大規模な詐欺捜査の新たな詳細を明らかにした。

ハノイ警察のグエン・タン・トゥン中将は、この事件に関連して44人が起訴され、うち38人が「財産の不正流用」の罪で起訴されたと発表しました。さらに4人の容疑者に対して国際逮捕状が発行されています。

ハノイ警察はインターポールと協力し、タイに潜伏していた容疑者レ・カック・ゴ（通称「ミスター・ハンター」）の妻、ゴ・ティ・テウを逮捕しました。当局は、テウがトルコへの逃亡準備の兆候を見せていたため、正式に身柄引き渡しを要請したと発表しました。しかし、彼女は現在幼い子供を育てているため、手続きには時間がかかると予想されています。

捜査当局は、ナム氏の個人会計士とされるグエン・ティ・トゥイ氏（1982年生まれ）も逮捕しました。この逮捕に伴い、不動産資産と高級車7台が押収されました。

当局は、ナム容疑者がシンガポールの銀行口座に120万シンガポールドルを入金していたことを明らかにした。ベトナム警察は現在、シンガポールのインターポールと協力し、資金の凍結・押収に取り組んでいます。

トゥン中将は、逃亡中のレ・カック・ゴ容疑者の逮捕に向けた努力が継続中であることを強調し、彼に自首するよう促しました。ハノイ警察は国内外の機関と協力して捜索活動を行っています。

これまでに警察は5兆3,150億ドン（約2億340万ドル）を押収し、571人の被害者を特定し、約1,100人に聞き取り調査を行った。

ナムのプラットフォームに関連した詐欺的な投資計画の被害者は、ハノイ警察に連絡し、申し立てを確認し、法律に従って賠償手続きを行うよう強く求められています。

捜査の結果、2021年初頭から、ハノイ在住のフォー・ドゥック・ナム氏とレ・カック・ゴ氏は、カンボジアのプノンペンにあるモーガンタワーを拠点とするトルコ国籍の人物と共謀していたことが判明しました。彼らは、ハノイ、ホーチミン市、そしてベトナムの各省にまたがる7人の仲間によって運営される多数のダミー会社の設立を画策しました。

これらの企業の一つに、ホーチミン市に拠点を置くARTEX VINA LLCがあり、ハノイの24か所を含む全国44か所の駐在員事務所を運営していました。同社は証券・金融サービスのライセンスを保有していないにもかかわらず、外国為替（FX）およびデリバティブ取引の促進のために約1,000人の従業員を雇用していました。

犯人らは、評判の良い国際取引プラットフォームを模倣した、プロフェッショナルな英語インターフェースを備えた5つの詐欺ウェブサイト（Alpha.com、Gtmx.com、Btfx.com、Enzofx.com、Gkfx.com）を開発・運営していました。これらのプラットフォームは、容疑者が管理する銀行口座に直接リンクされていました。

すべてのサイトは、外国為替および証券取引に使用される世界的に人気のアプリケーションである MetaTrader4および MetaTrader5(MT4/MT5)に接続されていました。