9900万ドル規模の仮想通貨詐欺組織を摘発

2025-08-03

投資家が資金を入金すると、口座には投資額の何倍もの利益が出たという通知が表示されます。しかし、これらは完全に仮想的な通知であり、口座保有者は実際に現金を引き出すことはできませんでした。

事件の証拠。（写真：フンイエン省警察）

北部フンイエン省の警察は、仮想通貨投資を利用して被害者の資産を詐取していたハイテク犯罪組織を摘発したと、同省警察の公式ウェブポータルが伝えました。

報道によると、一連の緊急捜索の後、9人が逮捕され、法的手続きが開始されました。フンイエン省および隣接するバクニン省、ハノイ市、ハイフォン市に居住するこれらの人物は現在、一時的に拘留されており、「財産の不正流用」の罪で起訴されています。

捜査により、容疑者らはハイテクな手法を用いて暗号通貨USDTへの投資を通じて被害者を騙していたことが明らかになりました。

米ドルと1:1の交換レートを持つこの通貨は、「Toptrade1」と呼ばれる偽の取引プラットフォームで取引されており、1995年生まれ、北部ハイフォン市のフーリエン区に住むグエン・デュイ・トアイが首謀しました。

容疑者らは、世界的に有名な仮想通貨取引所「binance.com」に電子ウォレットを作成し、投資家との間で資金を移動するための仲介役を務めていました。

トアイとその共犯者たちは、投資家を誘致するために、日々数多くのプロモーションイベントを企画し、TelegramやFacebookなどのプラットフォームでグループを作成し、TikTokでライブ配信を行っていました。彼らは野心的な目標を提示し、潜在的な被害者に「超高額な利益」を約束していました。

このグループは、ダイヤモンドの指輪、高価な腕時計、高級車のキーなど、莫大な富とされるものを頻繁に見せびらかしていたが、後にそれらはすべて安価な模造品や模造品であることが判明しました。

さらに、犯人は加工された画像や動画を用いて、成功した投資や多額の利益の引き出しを偽装していました。また、偽アカウントを作成して互いにメッセージを送信し、FOMO（取り残されることへの恐怖）効果を巧みに利用して投資家を誘い込み、詐欺プラットフォームに資金を入金させようとしていました。被害者の資金が枯渇すると、容疑者はすべての連絡を遮断しました。

投資家が資金を入金すると、口座には投資額の数倍の利益が出たという通知が表示されました。しかし、これらは完全に仮想的な通知であり、口座保有者は実際に現金を引き出すことはできませんでした。短期間のうちに、このグループは数千人の参加者を集め、偽のプラットフォームに多数のアカウントを登録しました。

逮捕時点で、プラットフォーム上で取引された仮想通貨の総額は1億USDTに達しており、これは2兆6000億ベトナムドン（9925万ドル以上）に相当します。