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e.vnexpress.net などで取り上げられている 東南アジアでサイバー犯罪帝国を運営していると非難されているカンボジアの億万長者、陳志について知っておくべき5つのこと
2025-10-22
プリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長であるカンボジアの実業家チェン・ジー氏は、大規模な仮想通貨詐欺、強制労働、マネーロンダリングの疑惑を含む国際的なスキャンダルの中心にいます。
37歳のこのビジネスマンは依然逃亡中だが、マネーロンダリング、詐欺、カンボジアでの「詐欺施設」運営の罪で米司法省に起訴された。
検察官によれば、同氏の複合企業は人身売買された労働者を搾取するオンライン投資や暗号通貨のスキームを通じて数十億ドルを稼いでいたという。
チェンについて知っておくべき5つのことをご紹介します。
© e.vnexpress.net
2021年に撮影された、プリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長であるカンボジアの実業家、陳志氏。写真：プリンス・ホールディング・グループ
1. カンボジア最大のビジネス帝国を築く
陳氏は、不動産から銀行、消費財に至るまで幅広い事業を展開するカンボジアの大手コングロマリット、プリンス・ホールディング・グループの創業会長です。中国生まれの陳氏は、英国とカンボジアの両国籍を有しています。
チャンネル・ニュース・アジアによると、同グループのカンボジアにおけるプロジェクトの価値は20億ドルを超え、プノンペンのプリンスプラザ・ショッピングセンターも含まれます。
英国政府は、プノンペン近郊のプリンス・コンパウンドを運営するゴールデン・フォーチュン・リゾート・ワールドに制裁を科し、ホテルやカジノを通じてプリンス・ホールディング・グループとつながりのあるジンベイ・グループと、デジタル通貨プラットフォームのバイエクスチェンジを制裁リストに追加した。
チェン氏の会社が法的制裁を受けているため、カンボジアの顧客はプリンス銀行から預金を引き出そうと殺到しています。
2. 世界的なサイバー詐欺ネットワークの首謀者とされる
米司法省は、チェン氏がプリンス・グループ傘下の「サイバー詐欺帝国」を首謀したとして、通信詐欺共謀とマネーロンダリングの罪でチェン氏を起訴した。
検察当局は、この組織をアジア最大級の国際犯罪組織の一つと位置付け、チェン容疑者がカンボジアに施設を建設し、人身売買された移民労働者に世界中の被害者を狙った「豚の屠殺」型仮想通貨詐欺を強制したとしています。
このネットワークはカンボジアを越えて広がり、米国財務省の当局者は中国、シンガポール、ミャンマーにまたがる多国籍犯罪組織であると表現した。
3. 人身売買された労働者の搾取
米国当局は、プリンス・グループがカンボジアで強制労働詐欺施設を運営していると非難しています。そこでは、「楽で高収入の仕事」という偽りの求人情報で人身売買された何千人もの人々が壁と有刺鉄線の中に閉じ込められ、詐欺的な投資勧誘を強要されていました。
CNBCによると、従業員らは脅迫や身体的虐待を受けながら、複数の大陸にわたる米国民やその他を標的とした暗号詐欺を実行するよう強要されていたとされます。
捜査官らは、チェン容疑者のネットワークがソーシャルメディアやメッセージングアプリを通じて被害者を誘い込み、高収益の仮想通貨投資を約束していたと主張しています。
被害者が資金を送金すると、そのお金は複雑なブロックチェーン技術を通じて抜き取られ、洗浄された。多額の資金が何百ものデジタルウォレット間で小額の取引に細分化され、その後、出所を隠すために再統合された。
4.150億ドル以上の暗号通貨を保有
米当局はチェン氏の活動に関連する150億ドル相当のビットコインを押収し、これは史上最大の金融詐欺摘発の一つだと述べました。
資金はチェン氏の直接管理下にある25のウォレットに保管されていました。ブロックチェーン情報プラットフォームTRM Labsによると、これらのウォレット群は2020年12月以降、ほぼ休眠状態にあったが、2024年6月から7月にかけて新たな活動が活発化し、国際的な押収作戦が開始された。
検察は、詐欺で得た収益がヨット、ジェット機、邸宅、時計、さらにはピカソの絵画といった高級品の購入に使われたと主張しています。現在も逃走中のチェンは、有罪判決を受けた場合、最長40年の懲役刑に処せられる可能性があります。
5. カンボジアでは起訴されず
AP通信によると、カンボジア政府は、米国と英国両政府がカンボジアの複合企業が大規模なオンライン詐欺を働き、強制労働を利用しているとして協調制裁を課したことを受けて、チェン氏を追及するのに十分な証拠があることを期待していると述べました。
カンボジア内務省報道官のタッチ・ソカク氏は先に、プリンス・ホールディング・グループはカンボジアで事業を展開するための法的要件をすべて満たしており、同国に投資する他の大手企業と何ら変わらない待遇を受けていると述べました。
同氏は、証拠に裏付けられた正式な要請があればカンボジアは協力すると述べました。「我々は法律に違反した個人を保護しているわけではない」としながらも、カンボジア政府自身はプリンス・ホールディング・グループや陳志氏を不正行為で非難していないことを強調した。
