タイ、詐欺帝国の経営者とされるカンボジア人億万長者チェン・ジーの資産調査を開始

2025-10-23

プリンス・ホールディング・グループ会長の陳志氏。写真提供：同社

タイ政府は、プリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長である陳志氏が広大なオンライン投資詐欺帝国を運営していたとして米国と英国から制裁を受けており、同氏の資金の流れについて捜査を開始しました。

「陳志氏がタイ国内に資産を保有していることが判明した場合、政府に緊急に連絡し、措置を講じる」と、マネーロンダリングおよび麻薬対策委員会の委員長でタイ貢献党のダヌポーン・プンナカンタ議員は水曜日、ザ・ネーション紙の報道によると述べました。

同氏は「陳氏の資産は国内に存在すると信じており、その所在を突き止めようとしている」と述べ、遅延により資産が国外に移転される懸念があると付け加えました。

カンボジアとイギリスの両方のパスポートを所持する中国生まれのビジネスマンであるチェン氏は、カンボジアの強制労働の「詐欺施設」から世界的なサイバー犯罪ネットワークを運営しているとして、米国と英国政府から告発されています。

同委員会は、詐欺ネットワークに関係しているとされるタイの政治家とのつながりの可能性も含め、陳氏の金銭的つながりの追跡に協力するため、マネーロンダリング対策当局とインターポールを招集しました。

ダヌポーン氏は、今週末までに当局の報告書により、チェン氏の会社であるプリンス・ホールディング・グループのタイでの事業が同社の詐欺ネットワークと関連しているかどうかが明らかになると予想しています。

同氏はまた、タイからカンボジアへの大量の金の輸出がグレービジネスや金融犯罪ネットワークと関連している可能性があると懸念を表明しました。

一部の取引は合法的に見えるものの、金の輸出量が多いことから、違法な資金を金に換えて海外に送金するマネーロンダリングの疑いが生じている、と彼は付け加えました。

「これは詐欺行為や犯罪グループによる資金拠点の移転に関係している可能性があるため、我々はこれを注意深く監視しています。」

タイは、金の移転量ではスイスに次いで世界第2位であり、大量の金がカンボジアに再輸出されているが、これは金のリサイクルを装った違法行為に関係している可能性があります。

バンコクポスト紙の報道によると、タイのサイバー犯罪捜査局は先に、資産没収手続きについて協議し、チェン氏の犯罪行為とのつながりを調査するため米当局と交渉中であると述べていました。

ブルームバーグによると、シンガポール警察もプリンス・ホールディング・グループに関わる事件を「捜査中」であることを確認しました。

逃亡中のチェン容疑者（37）は、2015年にプリンス・ホールディング・グループを設立しました。同社は、カンボジアのプリンス銀行を含む不動産、金融、銀行業を手掛け、30カ国以上で事業を展開する複合企業です。

米政府は同氏のネットワークから約127,271ビットコイン（約150億ドル相当）を押収し、米国史上最大の資産没収としています。

捜査官らは、チェンのネットワークがソーシャルメディアやメッセージアプリを通じて被害者を誘い込み、高利回りの仮想通貨投資を約束したと主張。被害者が資金を送金すると、その資金は複雑なブロックチェーン技術を用いて流出・洗浄されました。

しかしカンボジア政府は、プリンス・ホールディング・グループとチェン氏を追及するにあたり、米国と英国が十分な証拠を持っていることを期待すると述べ、同グループはカンボジアで事業を展開するための法的要件をすべて満たしており、同国に投資する他の大手企業と何ら変わらない扱いを受けていると述べました。

タッチ・ソカク氏は、証拠に裏付けられた正式な要請があればカンボジアは協力すると述べました。「我々は法律に違反した個人を保護しているわけではない」とソカク氏は述べたが、AP通信によると、カンボジア政府自身はプリンス・ホールディング・グループや陳志氏を不正行為で非難していないことを強調しました。