シンガポール、プリンス・グループ会長の陳志氏に関わるマネーロンダリング捜査を拡大

2025-12-09

シンガポール警察は、自動車リース会社SRSオートが所有する車両の売却や譲渡を阻止しました。当局は、同社がプリンス・グループの陳志会長の資金洗浄を支援していた疑惑について、複数の機関による捜査を拡大しています。

捜査は、警察が38歳のカンボジア人ビジネスマン、チェン氏に関する金融情報を疑わしい取引報告局から受け取った後、2024年に開始されました。

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10月14日、チェン氏は米国で通信詐欺とマネーロンダリング共謀の容疑、およびカンボジアでの強制労働詐欺施設の運営を指揮した容疑で起訴されました。

シンガポールでは、警察に加え、シンガポール通貨庁​​（MAS）や情報機関を含むマネーロンダリング対策案件調整・協力ネットワーク（AMC）傘下の機関が捜査に関与しています。シンガポール当局は、自動車業界や過去にチェン氏と関わりのあった人物を含む、チェン氏のシンガポールにおける事業・投資活動を幅広く捜査しています。

これに先立ち、ストレーツ・タイムズ紙は、ジャラン・キラン・バラット2番地にある商業集積地が、陳氏が所有するシンガポール登録企業11社と、陳氏の側近であるカレン・チェン氏が関係する企業3社に直接関係していると報じた。

10月14日、米国と英国は詐欺とマネーロンダリングの共謀の疑いでプリンスグループとチェン氏に制裁を課しました。

米国財務省は、このグループを「国際犯罪組織」と表現しました。米国当局によると、チェン氏のネットワークはカンボジア全土の少なくとも10か所の施設で強制労働詐欺センターを運営しており、そこで数千人の移民労働者が拘束され、ソーシャルメディア上で他人になりすまして被害者を欺き、デジタル資産を送金させていました。