クアンチ省、弁護士を装った約3800万ドル規模の大規模詐欺組織を摘発

2025-12-18

この犯罪グループは、弁護士や法律事務所を装い、オンライン詐欺の被害者となった人々に近づき、「盗まれた金銭の回収」を支援すると約束するという戦術を用いていました

クアンチ省警察は、不正に 流用された金額が約1兆ベトナムドン（約3,800万ドル）と推定されるハイテク詐欺組織を摘発した 。

12月17日、クアンチ省警察は、1992年生まれ、ゲアン省アンチャウ村在住のグエン・ティエン・ティエット（通称「ハイ」）が指揮した財産詐欺に関する特別捜査が成功裏に終了したと発表しました。

クアンチ警察捜査局は、15人の被疑者に対し「財産の不正横領」の罪で拘留命令を発令し、起訴しました。そのうち1人（女性）は、生後36ヶ月未満の子供を養育しているため、拘留ではなく、居住地からの退去禁止処分を受けた。

初期捜査の結果によると、クアンチ省警察刑事部は、犯罪報告書の検証後、カンボジアに拠点を置くこの犯罪組織に対抗するため、特別捜査プロジェクトを立ち上げた。この犯罪組織は、弁護士や法律事務所を装い、過去にオンライン詐欺の被害に遭った人々に近づき、「 不正に 流用された金銭の回収」を支援すると約束していました。

被害者の信頼を得た後、犯罪グループは弁護士費用、認可費用、ファイル処理費用など様々な理由を挙げ、提供された銀行口座への送金を要求しました。その後、これらの資金はすべて横領されました。

2025年11月下旬、刑事警察局はホーチミン市警察、タイニン省警察、アンザン省警察、モックバイ国際国境ゲート国境警備隊の各関係部署と連携し、5つの特別部隊を派遣しました。カンボジアからベトナムに入国した容疑者を直ちに逮捕するため、国境地帯で必要な措置を講じた。

捜査機関は、この犯罪組織が高度な戦術、サイバー空間におけるハイテクの活用、そして組織的かつ国際的な組織活動によって、全国で数百人の被害者を騙し、特に深刻な被害を引き起こしたと断定しました。 詐取 総額は約1兆ドンと推定されます。

当局は当初、不正に流用された金額 のうち約3億ドン（約11,400ドル）を回収しており 、追加の関連資産の確認、凍結、回収に向けて銀行と連携を続けています。

現在、特別捜査プロジェクト委員会は関連事項の追及に向けて捜査を拡大しています。また、カンボジアに潜伏している者に対し、早期に帰国し、出頭して法に基づく処罰を受けるよう呼びかけ、説得しています。