タイ、カンボジアの首謀者チェン・ジー関連の資産を含む詐欺関連資産4億2000万ドルを没収へ

2026-02-13

タイは、カンボジアの首謀者チェン・ジーに関連するものも含め、サイバー詐欺の疑いのあるネットワークに関連する4億2000万ドル相当の資産を没収する動きを見せています。

ブルームバーグによると、高級マンションからヨット、自動車に至るまでの資産は、不正行為の予備的調査結果を受けてマネーロンダリング対策局によって12月に凍結されました。

プリンス・ホールディング・グループの創設者兼会長、陳志氏。写真提供：プリンス・ホールディング・グループ

同庁は水曜遅くに発表した声明で、凍結資産を正式に国に移管するよう裁判所に請願するよう検察に要請したと述べました。

没収の対象となる資産の中には、カンボジアで逮捕され中国へ強制送還された国際詐欺組織のリーダーとされる陳志氏に関連するものも含まれています。

政府はまた、ベンジャミン・マウアーバーガーとしても知られる南アフリカの実業家ベン・スミスの資産も狙っています。

マネーロンダリング対策当局は、一時的な資産凍結解除を求める請願書を審査した結果、保有資産が犯罪行為と無関係であることを証明する証拠が不十分であると発表しました。

タイPBSによると、日曜日の選挙で所属政党が圧勝した後、新たな連立政権を組む準備を進めているアヌティン・チャーンヴィラクル首相は、金融犯罪に対する積極的な取り組みを約束しました。

トランプ政権は詐欺グループや人身売買ネットワーク、麻薬シンジケートを標的とした作戦を支援するため「白紙小切手に署名した」と11月に大統領は述べました。

タイは長年、隣国ラオスやミャンマーの詐欺拠点で働かされる人身売買被害者の通過地点とみなされてきたが、より広範なマネーロンダリング対策の一環として、銀行送金、金取引、仮想通貨取引の監視を強化しています。